Le fondateur de la crypto-monnaie Bitzlato arrêté, accusé de transferts d’argent illégaux d’une valeur de centaines de millions

Des responsables du ministère de la Justice ont annoncé mercredi l’arrestation d’un dirigeant russe accusé d’avoir dirigé un échange de crypto-monnaie qui facilitaient les transactions illicites liées à la drogue et au blanchiment d’argent.

La sous-procureure générale Lisa Monaco a tenu une conférence de presse avec les procureurs fédéraux et Fonctionnaires du FBI annonçant l’arrestation du fondateur et propriétaire majoritaire de Bitzlato Ltd. Anatoly Legkodymov à Miami mardi. Legkodymov est un ressortissant russe qui vit en Chine. Son échange de crypto-monnaie Bitzlato est enregistré à Hong Kong et se présente comme nécessitant une identification minimale des utilisateurs.

Bitzlato est accusé de transporter et de transmettre des fonds illicites et de faciliter d’autres crimes en transactions de crypto-monnaie avec Hydra Marketque les responsables du DOJ ont décrit comme “un marché en ligne anonyme et illicite pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d’identité frauduleux et les services de blanchiment d’argent qui était le plus grand et le plus ancien marché darknet au monde”.

“Aujourd’hui, le ministère de la Justice a porté un coup important à l’écosystème de la cryptocriminalité”, a déclaré Monaco. “Du jour au lendemain, le Département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l’étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité, et pour arrêter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov.”

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Lisa Monaco, procureure générale adjointe des États-Unis, écoute lors d'une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 30 novembre 2022

Le procureur général adjoint Lisa Monaco écoute lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, DC, le 30 novembre 2022. (Amanda Andrade-Rhoades/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)

Un drapeau américain flotte devant le ministère de la Justice à Washington

Un drapeau américain flotte devant le ministère de la Justice à Washington, DC (Photo AP/Andrew Harnik / Salle de presse AP)

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Dans une plainte pénale non scellée mercredi, des responsables du DOJ ont allégué que les utilisateurs d’Hydra Market avaient échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bizlato avant que Hydra Market ne soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bizlato a également reçu plus de 15 millions de dollars en produit du rançongicielallègue la plainte.

Legkodymov et d’autres responsables de Bitzlato sont accusés d’être au courant d’activités criminelles, y compris le trafic de drogue mené sur l’échange, reconnaissant que la société manipulait de “l’argent sale”. Bien que la société ait nié avoir desservi des clients américains, des documents judiciaires allèguent que Bitzlato a fait des affaires substantielles avec des clients basés aux États-Unis et a informé les utilisateurs qu’ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions financières américaines.

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Illustration de diverses crypto-monnaies

Des représentations de crypto-monnaies sont visibles dans cette illustration. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Photos Reuters)

S’il est reconnu coupable, Legkodymov encourt une peine maximale de cinq ans de prison. Les responsables ont déclaré que l’enquête était en cours et que des accusations supplémentaires pourraient être déposées “sur toute la ligne”.

“Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain”, a déclaré Monaco.

Interrogé lors de la conférence de presse pour savoir si Bizlato avait aidé la Russie à échapper aux sanctions liées à son invasion de l’Ukraine, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a déclaré : “Ce que nous savons, c’est que la Russie a mis en place un écosystème permissif pour les cybercriminels”.

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Le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor et les autorités françaises ont travaillé ensemble pour identifier les activités criminelles présumées de Bizlato, ce qui, selon les responsables américains, était un signe de la coopération mondiale pour purger les mauvais acteurs des marchés de la crypto-monnaie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

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