Trois dentistes du comté de Montgomery ont escroqué Medicaid pour des millions, selon un acte d’accusation fédéral

Les autorités fédérales ont accusé les propriétaires d’un conglomérat dentaire basé dans le comté de Montgomery de gérer leurs entreprises comme une entreprise criminelle – en escroquant des millions de dollars des programmes de soins de santé gouvernementaux, en important illégalement des travailleurs étrangers et en mettant en danger les patients en implantant des dispositifs médicaux non approuvés dans leur bouche pour profit.

Frères Bhaskar Savani, 56 ans, d’Ambler; Arun Savani, 55 ans, de Blue Bell; et Niranjan Savani, 51 ans, d’Ambler, ont enfreint au moins une douzaine de lois dans leurs efforts pour générer plus de 316 millions de dollars de bénéfices entre 2009 et l’année dernière, ont déclaré les procureurs dans un acte d’accusation tentaculaire de 102 pages descellé mardi.

Les enquêteurs ont également accusé les frères et sœurs de blanchir leurs produits illicites via des centaines de comptes bancaires et de détourner plus de 4 millions de dollars de près de trois douzaines d’entreprises pour couvrir des dépenses personnelles comme une maison de vacances hawaïenne, les frais de scolarité de leurs enfants et les services publics et le paiement des impôts sur leurs maisons.

Les accusations portées contre les Savanis et neuf coaccusés – qui comprennent des chefs d’accusation de complot de racket, de fraude en matière de visas et de soins de santé, de blanchiment d’argent et de complot en vue de distribuer des dispositifs médicaux mal étiquetés – sont le résultat d’une enquête de plusieurs années menée par près d’une douzaine d’états et agences fédérales dans l’empire, les Savanis ont supervisé depuis un parc de bureaux indéfinissable à Fort Washington.

Les avocats des frères ont hésité face aux accusations du gouvernement, les qualifiant de distorsion des entreprises et des carrières des frères Savani qui menace désormais de les envoyer en prison jusqu’à 20 ans pour le chef d’accusation le plus grave auquel ils sont confrontés.

“Les trois frères attendent avec impatience leur journée au tribunal et chérissent l’idée que dans ce pays où ils ont élu domicile, les gens sont présumés innocents”, ont déclaré les avocats dans un communiqué.

Vu sous un certain angle, l’empire commercial que les Savani ont créé depuis leur arrivée aux États-Unis est un succès incontestable.

Après avoir émigré de l’Inde, Bhaskar Savani, connu sous le nom de “Dr. B », a obtenu son diplôme dentaire de l’Université Temple en 1995 et s’est rapidement mis à faire de son cabinet un empire.

Outre ses cabinets dentaires, il est devenu un évangéliste pour l’importation de mangues indiennespersuadant le département américain de l’Agriculture en 2007 de lever une interdiction de 18 ans, et s’est étendu à l’immobilier, devenant l’un des bailleurs de fonds d’un projet de vélodrome couvert à Valley Forge en 2006.

Pendant ce temps, il a fait appel aux frères Arun, pour superviser les affaires financières des entreprises, et Niranjan, un collègue dentiste, pour l’aider à développer ses principales activités dentaires en un empire.

Aujourd’hui, ils supervisent plus de 50 cabinets dentaires dans différents États, dont la Pennsylvanie, le New Jersey, l’Iowa et la Caroline du Sud, ainsi qu’une foule d’entreprises associées axées sur la recherche et le développement d’implants dentaires, emploient plus de 400 personnes et servent des milliers de patients chaque année, beaucoup viennent des centres-villes et d’autres zones mal desservies où il y a peu de dentistes en exercice.

Mais les procureurs affirment que servir ces clients à faible revenu – en particulier ceux inscrits à des programmes de soins de santé financés par le gouvernement comme Medicaid – était au cœur du problème des frères Savani.

Parmi les autres crimes allégués dans l’acte d’accusation, les Savani sont accusés de s’appuyer sur des dentistes non accrédités pour traiter des patients en violation des règles de Medicaid.

Les entreprises de Savani auraient exigé de ces dentistes qu’ils déclarent à tort que d’autres fournisseurs de soins dentaires agréés employés par leurs entreprises avaient effectué des traitements facturés à Medicaid et les obligeaient à verser des pots-de-vin aux médecins dont ils utilisaient les noms.

Par exemple, selon les procureurs, entre 2014 et 2018, les entreprises de Savani ont soumis environ 2 600 réclamations déclarant à tort que Niranjan Savani était le dentiste exécutant les procédures, alors qu’il n’était même pas dans le pays au moment où elles ont été effectuées.

Lorsque les autorités saisiraient le stratagème et annuleraient les contrats Medicaid avec une société Savani, elles demanderaient à un employé d’en ouvrir une autre – ne la gérant que de nom – pour décrocher à nouveau ces contrats, selon l’acte d’accusation.

Entre 2013 et l’année dernière, une seule de ces entreprises – Smilekrafters Dental, basée à Allentown – a gagné environ 80 millions de dollars en remboursements Medicaid dans le cadre d’un contrat qu’elle avait obtenu frauduleusement, indique le document.

Mais les procureurs ont déclaré que même si les Savanis profitaient des faiblesses de la surveillance de Medicaid, leurs entreprises exploitaient également les employés nés à l’étranger qui travaillaient pour eux.

Les frères ont recruté des travailleurs d’Inde et d’ailleurs pour des emplois aux États-Unis par le biais d’un programme destiné à embaucher des employés dotés de compétences spécialisées telles que des scientifiques, des programmeurs, des chercheurs et des analystes.

Cependant, selon les enquêteurs, bon nombre des personnes pour lesquelles ils ont aidé à obtenir des visas ostensiblement pour des emplois dans les entreprises axées sur la recherche des Savanis, se sont retrouvées dans des emplois non spécialisés dans la gestion de cabinets dentaires ou en tant qu’administrateurs payés moins que le salaire en vigueur et obligés de rembourser des portions. de leurs salaires à d’autres dans les entreprises.

L’acte d’accusation dépeint l’une des entreprises dirigées par les Savanis – EZ Biotek, basée à Fort Washington – comme une façade, remplie d’équipements de laboratoire non fonctionnels destinés à tromper les autorités de l’immigration lorsqu’elles se présenteraient pour des visites périodiques pour vérifier que ces employés travaillaient dans des services dentaires actifs. ou des laboratoires de recherche en chimie.

Pourtant, certains des efforts de recherche des sociétés Savani étaient légitimes, y compris ceux d’Osseolink USA, basé à Fort Washington, qui, à partir de 2017, a commencé à développer un nouveau type d’implant dentaire synthétique à utiliser chez les patients.

Bien que les implants n’aient pas encore reçu l’approbation de la FDA, les entreprises des frères ont expédié des prototypes dans des sacs portant la mention “non destiné à un usage humain” à plusieurs cabinets dentaires, où les dentistes employés par les frères les ont utilisés dans la bouche d’au moins 18 patients, ont déclaré les procureurs.

“Les prestataires de soins de santé, qui ont le devoir de pratiquer dans l’intérêt de leurs patients, sont particulièrement trompeurs lorsqu’ils commettent une fraude à Medicaid”, a déclaré Maureen R. Dixon, chef du bureau de l’inspecteur général du département américain de la Santé et des Services sociaux.

En plus des accusations criminelles, les procureurs demandent la confiscation de quelque 27 propriétés liées aux Savanis et à leurs entreprises à Philadelphie, Montgomery, Delaware, Bucks et Lehigh County ainsi que dans l’Iowa et Hawaï.

Les frères ont été libérés sous caution en attendant leur procès après une brève comparution initiale devant le tribunal mardi.

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