La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen annonce la création d’un groupe de travail États-Unis (États-Unis)-Afrique du Sud pour lutter contre le financement du trafic d’espèces sauvages

La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen annonce la création d’un groupe de travail États-Unis (États-Unis)-Afrique du Sud pour lutter contre le financement du trafic d’espèces sauvages
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Dans le cadre de sa rencontre avec des responsables sud-africains, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen a annoncé un engagement entre le département américain du Trésor et le Trésor national sud-africain de former un groupe de travail États-Unis-Afrique du Sud sur la lutte contre le financement du trafic d’espèces sauvages. . Le groupe de travail s’emploiera à lutter contre le financement illicite lié au commerce illégal d’espèces sauvages dans trois domaines clés.

Premièrement, le groupe de travail accordera la priorité au partage des signaux d’alarme financiers et des indicateurs liés aux affaires de trafic d’espèces sauvages, en particulier ceux impliquant les systèmes financiers des États-Unis et de l’Afrique du Sud. Le groupe de travail intégré sud-africain sur la lutte contre le blanchiment d’argent (SAMLIT), un partenariat public-privé, jouera un rôle clé en collaboration avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor dans cet effort.

Deuxièmement, le groupe de travail utilisera un partage accru d’informations entre les unités de renseignement financier pour mieux soutenir les principales agences d’application de la loi d’Afrique du Sud et des États-Unis. Cela renforcera les efforts d’application de la loi pour utiliser les enquêtes financières pour poursuivre et récupérer les produits illicites des criminels de la faune, en particulier les organisations criminelles transnationales (TCO) qui alimentent et profitent de la corruption et du trafic, entre autres, d’ormeaux, de cornes de rhinocéros, de pangolins et de ivoire d’éléphant.

Enfin, le groupe de travail réunira les autorités gouvernementales compétentes, les régulateurs, les forces de l’ordre et le secteur privé pour améliorer les contrôles afin de lutter contre le blanchiment d’argent et les produits illicites liés au trafic de drogue et au trafic d’espèces sauvages.

« Pour protéger les populations d’animaux sauvages d’un braconnage supplémentaire et perturber le commerce illicite associé, nous devons “suivre l’argent” de la même manière que nous le faisons pour d’autres crimes graves. Cela comprend l’identification et la saisie des produits générés par le commerce illégal d’espèces sauvages et l’entrave au blanchiment d’argent et aux transactions transfrontalières des organisations criminelles transnationales souvent impliquées dans la corruption et qui en bénéficient, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen.

Comme l’a souligné le président Joe Biden lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022, les États-Unis se sont engagés à travailler avec l’Afrique du Sud et à travers le continent africain pour relever les défis mondiaux. Le groupe de travail est une occasion de mobiliser nos intérêts communs pour renforcer les liens et faire face à cette menace mondiale.

CONTEXTE

Compte tenu de l’importance du dollar américain et du système financier pour le commerce et la finance internationaux, le commerce illégal d’espèces sauvages présente une menace unique de blanchiment d’argent en ce qui concerne les produits transitant par le système financier américain. En raison du lien étroit avec les principales priorités de l’administration liées à la corruption, à la politique climatique, à la santé publique et à la lutte contre les organisations criminelles transnationales (TCO), le trafic d’espèces sauvages et d’autres crimes contre la nature continueront d’être une priorité pour le gouvernement américain.

L’automne dernier, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a désigné Teo Boon Ching, qui a été lié au transport de cornes de rhinocéros d’Afrique au cours des deux dernières décennies. En outre, l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent du Trésor pour 2022 comprenait une section spéciale sur le trafic d’espèces sauvages. En 2021, le FinCEN a mené des activités de sensibilisation du secteur privé sur les crimes environnementaux, y compris le trafic d’espèces sauvages. En juin, le FinCEN a publié les premières priorités nationales en matière de LBC/FT pour les institutions financières. Cela comprenait une priorité pour lutter contre les TCO, et le FinCEN a reconnu les liens spécifiques entre les TCO et le commerce illégal d’espèces sauvages. En décembre, le FinCEN a publié une analyse des menaces des récents rapports d’activités suspectes liées au trafic d’espèces sauvages.

Aux côtés de l’Afrique du Sud, les États-Unis ont également travaillé avec le Groupe d’action financière, l’organisme international de normalisation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres financements illicites, pour identifier les indicateurs associés au blanchiment d’argent et au trafic d’espèces sauvages. Les tendances et les typologies identifiées dans le cadre de ce travail sont essentielles pour sensibiliser et soutenir les principaux efforts de rupture.

Le nouveau groupe de travail États-Unis – Afrique du Sud cherchera à exploiter l’expertise et les ressources des États-Unis et de l’Afrique du Sud pour lutter contre le financement du trafic d’espèces sauvages et contrer les organisations criminelles transnationales qui en bénéficient.

Distribué par APO Group pour le compte du département américain du Trésor.

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